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Nicole Minieri

Nicole Minieri

Back office Assistant / Junior Compliance
Rancate, Mendrisio

Soziales


Über Nicole Minieri:

Back office Assistant / Junior Compliance

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Gennaio 2022 – presente: Compliance Officer, LFA – Lugano Financial Advisors SA (gestore patrimoniale con licenza SEC, gruppo LFG Holding)

  • controllo formalità e documentazione di apertura
  • aggiornamento e revisione periodica della documentazione dei clienti
  • controlli AML
  • controlli SEC
  • preparazione alla revisione esterna
  • contatti con la FINMA
  • aggiornamento direttive e regolamenti interni
  • supporto al fronte.

Gennaio – Dicembre 2021: Operation Officer, LFG Investment Consulting SA 
(gruppo LFG Holding)

Mansioni amministrative (v. dettagli posizione precedente) necessari per la gestione delle relazioni bancarie di clienti non-US presso banche svizzere e estere.

Ottobre 2018 – Dicembre 2020: Operation Officer, LFA – Lugano Financial Advisors SA 
(gruppo LFG Holding)

Mansioni amministrative necessarie per la gestione delle relazioni bancarie di clienti US presso banche svizzere e estere. Tra cui:

  • preparazione documentazione e formalità di apertura
  • contatti regolari con le banche 
  • controlli periodici dei dossier dei clienti
  • gestione corrispondenza in entrata e uscita
  • organizzazione meeting con clienti 
  • stesura lettere
  • fatturazione
  • lavori di archiviazione
  • gestione centralino e reception.

Bildung

2022 : CAS Compliance in Financial Services, Centro Studi Villa Negroni

Ottobre – Dicembre 2016: LSI Portsmouth, Inghilterra con ottenimento del Cambridge Certificate in Advanced English (livello C1).

2013 - 2016: Centro Professionale Commerciale, Bellinzona con ottenimento dell’attestato federale di capacità AFC e maturità come impiegata di commercio).               

2013 - 2016: CYP, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

2009 - 2013: Scuola media, Mendrisio

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