Head of Operational Compliance and Central File - Geneve, Schweiz - Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA

Beschreibung

**Département**:
Conformité Opérationnelle et Fichier Central

**L'Objectif du poste**:La banque BIC-BRED (Suisse) SA est la filiale suisse de la BRED Banque Populaire. Elle fait partie du Groupe BPCE, deuxième plus grand groupe bancaire en France.
Créée en août 2015, la banque BIC-BRED (Suisse) SA est basée à Genève et dispose d'une succursale à Dubaï. Elle a développé une activité de financement du négoce de matières premières (Commodity Trade Finance).
Afin de renforcer ses équipes, la banque BIC-BRED (Suisse) SA cherche un responsable du département Compliance opérationnelle et Fichier Central. Dans ce rôle vous aurez la possibilité d'évoluer dans des équipes dynamiques au sein d'un établissement en expansion.

**Résumé du poste**:Vos principales missions à réaliser (soit directement par vous-même soit en le délégant au sein de l'équipe actuelle) seront en matière de gestion des risques LCB FT corruption et de sanctions:

- Dispositif : Contribuer à maintenir un dispositif robuste et conformes aux attentes du régulateur suisse et avec le niveau de justification/audit trail adapté (CDB, LBA/OBA) mais également dans le respect des normes du Groupe ;
- Connaissance Client KYC : superviser et valider les processus d'entrée en relation (y compris les aspects de Fichier central), les revues périodiques et dynamiques en s'assurant notamment que les analyses du département sont complètes et satisfaisantes (y compris sur des sujets tels que le cross border ou la RSE) et que les données sont correctement collectées, validées et reportées dans les outils ;
- Surveillance transactionnelle KYT : superviser le dispositif et valider les opérations dans le flux, s'assurer du bon déploiement des outils de filtrages, gérer de manière adéquate des différents types d'alertes (hits dans le flux, rapport des navires, alertes des clearers etc.) ;
- Activités de contrôles et de déclaration aux autorités : réaliser les contrôles hiérarchiques nécessaires, faciliter les contrôles de niveau 2 et effectuer les déclarations nécessaires au MROS et/ou Seco ;
- Reporting et communication : réaliser ou encadrer la production des rapports en interne / au Groupe / en externe et assurer une bonne relation avec les instances du Groupe et les différents organes de surveillance ;
- Corps procédural et veille: superviser l'élaboration et assurer le bon déploiement des politiques, procédures et modes opératoires de la Banque sur les domaines couverts et en assurer la veille réglementaire ;
- Contribuer à la sensibilisation des équipes du Front sur le périmètre et de manière générale les évolutions réglementaires en pilotant le programme de formations au niveau de la Banque sur le domaine.

**Expérience / compétences requises**:Compétences requises
- Formation universitaire de préférence en droit, finance ou économie ;
- Expérience en Compliance de 5 ans minimum idéalement dans le domaine du Commodity Trade Finance ;
- Bonne connaissance du cadre réglementaire suisse (CDB, LBA/OBA) et des sanctions internationales (OFAC, UE, UK, UAE/DFSA) ;
- Bonne compréhension des transactions de financement du commerce de matières premières ;
- Bonnes connaissances juridiques des personnes morales ;
- Esprit analytique et synthétique ;
- Capacité à penser de façon autonome, polyvalence ;
- Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et savoir définir les priorités dans le respect des délais ;
- Bonne gestion de la pression ;
- Aisance rédactionnelle et bonne communication ;
- Bonne connaissance du français et de l'anglais.