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VIE Compliance Officer CIB H/F
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Trade Finance Officer H/F
Gefunden in: Talent CH C2 - vor 3 Tagen
Crédit Agricole CIB Geneva, Schweiz VIEDescription du poste · You will join Crédit Agricole CIB Geneva as a Trade Finance Officer . · Your concrete missions will be the following : · Ensure the management of existing customers on a daily basis ; · Originate : · Trade Finance operations (confirmation and discount ...
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Assistant Chargé de projets H/F
Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Tagen
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Assistant Chargé de projets H/F
Gefunden in: Talent CH C2 - vor 2 Tagen
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Trade Finance Officer H/F
Gefunden in: Talent CH C2 - vor 3 Tagen
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Client Service Officer Eastern Europe Desk H/F
Gefunden in: beBee S2 CH - vor 3 Tagen
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Stagiaire IT Officer HelpDesk
Gefunden in: beBee S2 CH - vor 4 Tagen
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Gefunden in: beBee S2 CH - vor 3 Tagen
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VIE Data Analyst
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IT Manager H/F
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VIE Compliance Officer CIB H/F - Geneva, Schweiz - Indosuez Wealth Management
Beschreibung
Missions
Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l'angle LAB/FT que sanctions internationales.
Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :
· Traiter et assurer l'analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;
· Assurer et traiter l'analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;
· Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);
· Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);
· Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l'outil KYC dédiés (KIWIS);
· Devenir le référant de l'outil KIWIS tant sur l'utilisation que sur les périmètres concernés;
· Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;
· Participer aux Comités concernés;
· Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT;
· Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;
· Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Suisse, Genève, Genève
Ville
GENEVECritères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
• Formation universitaire en finance, droit ou en économie
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Une première expérience (stage) en conformité dans un environnement bancaire idéalement en CIB constitue un grand atout
Compétences recherchées
Bonnes connaissances des produits et services de la Banque universelle un plus
Connaissance Trade Finance un atout
Bonnes connaissances de la réglementation bancaire Suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB) et des sanctions internationales, un atout.
Outils informatiques
Suite Office
Langues
Français et anglais courants impératifs
