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Zürich
Martina Falkman

Martina Falkman

KYC & AML Specialist

Bankwesen / Kredite

Zürich, Zürich

Soziales

Über Martina Falkman:

I have five years of experience within KYC & AML within financial services, working for Nordic's biggest bank, and expertise in project management from various IT companies. 

Erfahrung

  • Project Leader 
    • Led a cross-functional team to successfully deliver software products or services using Scrum methodologies and implementing project management software
  • Anti-Money Laundering (AML) and Sanctions Processing Specialist
    • Identified, monitored, and analyzed customers, transactions, and offerings in accordance with AML and sanctions compliance policies.
    • Provided expert guidance to colleagues on complex cases, formulating and proposing decision-making strategies that aligned with policy requirements
  • KYC Specialist
    • Conducted customer activity analysis and KYC profile updates for private and business customers.
    • Analyzed risk factors to identify potential threats.

Ausbildung

B.Sc Management & Technology (Computer Engineering specialization) from Technical university of Munich 

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