
Martina Falkman
Bankwesen / Kredite
Über Martina Falkman:
I have five years of experience within KYC & AML within financial services, working for Nordic's biggest bank, and expertise in project management from various IT companies.
Erfahrung
- Project Leader
- Led a cross-functional team to successfully deliver software products or services using Scrum methodologies and implementing project management software
- Anti-Money Laundering (AML) and Sanctions Processing Specialist
- Identified, monitored, and analyzed customers, transactions, and offerings in accordance with AML and sanctions compliance policies.
- Provided expert guidance to colleagues on complex cases, formulating and proposing decision-making strategies that aligned with policy requirements
- KYC Specialist
- Conducted customer activity analysis and KYC profile updates for private and business customers.
- Analyzed risk factors to identify potential threats.
Bildung
B.Sc Management & Technology (Computer Engineering specialization) from Technical university of Munich
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